Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"
16.01.2023 10:19


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625056, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, проезд Воронинские горки, д. 101, помещ. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200876383

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204660270

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00071-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента: число членов совета директоров Общества, принимающих участие в заочном голосовании, составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. Применительно к положениям п. 1.1. ст. 181.2 ГК РФ, п. 7.12 Устава Общества кворум по всем вопросам имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Вопрос 1, поставленный на голосование: Принятие Рекомендаций в отношении полученного Обществом Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»:4 голосов: 1. Воинков Алексей Олегович; 2. Жаворонкова Вероника Владимировна; 3. Игнатов Андрей Владимирович; 4. Силина Ирина Геннадьевна.

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров Общества.

Вопрос 2, поставленный на голосование: Определение даты составления Списка владельцев ценных бумаг Общества, которым адресовано Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: 4 голосов: 1. Воинков Алексей Олегович; 2. Жаворонкова Вероника Владимировна; 3. Игнатов Андрей Владимирович; 4. Силина Ирина Геннадьевна.

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров Общества.

Вопрос 3, поставленный на голосование: Определение даты составления Списка владельцев выкупаемых ценных бумаг Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»: 4 голосов: 1. Воинков Алексей Олегович; 2. Жаворонкова Вероника Владимировна; 3. Игнатов Андрей Владимирович; 4. Силина Ирина Геннадьевна.

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров Общества.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Принять Рекомендации совета директоров Общества в отношении Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества - Публичного акционерного общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» от 20.12.2022 г., полученного Обществом «10» января 2023 г. от Общества с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» - согласно приложению, включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить «10» января 2023 г. - датой составления Списка владельцев ценных бумаг Общества, которым адресовано Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества - Публичного акционерного общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» от 20.12.2022 г., полученное Обществом «10» января 2023 года от Общества с ограниченной ответственностью «Актив Инвест».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Определить «27» февраля 2023 г. - датой составления Списка владельцев выкупаемых ценных бумаг Общества на основании Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества - Публичного акционерного общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» от 20.12.2022 г., полученного Обществом «10» января 2023 года от Общества с ограниченной ответственностью «Актив Инвест».

2.4. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «16» января 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «16» января 2023 г., № б/н.

2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

2.6.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00071-F, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1998 г.);

2.6.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

-государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00071-F;

-дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Агафонова

3.2. Дата 16.01.2023г.